Según informa la CBS, la filial argentina de HSBC habría, supuestamente, utilizado empresas falsas que tenían cuentas en el banco, pero que hacían ingresos en una cuenta fantasma con un NIF que pertenecía a la entidad. Todo ello, para ocultar la información a los caudales del Estado.
Ricardo Echegaray, titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) ha asegurado que la entidad habría formado una "verdadera asociación ilícita". Las empresas mencionadas en la denuncia penal son Compumar, Rozauadonsquey, Red de Multiservicios, Más Distribuidora S.A., Recaudaciones y Servicios del Sur SRL.
Con sede en Londres, el HSBC es uno de los mayores bancos a nivel mundial, tiene alrededor de diez mil sucursales en 82 países de todo el planeta. La entidad ya ha sido denunciada anteriormente por blanqueo de capital. En estados Unidos el Senado destapó que el banco había lavado dinero de organizaciones ilegales de Rusia, Irán o Arabia Saudita.
